se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00

IČ: 416 93 311

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 892

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a. s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 (dále jen "Společnost") svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem XIII. A. odst. 10 stanov Společnosti na den 7. září 2020 v 11.00 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a. s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, valnou hromadu společnosti s následujícím programem:

• Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
• Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
• Určení osoby auditora k provedení auditu účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2019
• Volba nového člena dozorčí rady v důsledku skončení funkčního období člena dozorčí rady pana Lukáše Soukupa
• Závěr valné hromady

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen "ZOK") pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.)"

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady -  Určení osoby auditora k provedení auditu účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2019

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. sestavené k 31.12.2019 obchodní společnost Fučík & partneři, s.r.o., IČ: 62915070, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ: 110 00, auditorské osvědčení č. 386. Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem."

Zdůvodnění:

Návrh rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, podle nějž je statutární orgán oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu konsolidované účetní závěrky pouze s takto určeným auditorem. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, je kvalitní a působil jako auditor Společnosti již v minulosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

 

Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Volba nového člena dozorčí rady v důsledku skončení funkčního období člena dozorčí rady pana Lukáše Soukupa

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a. s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje valné hromadě společnosti, s ohledem na skončení funkčního období člena dozorčí rady pana Lukáše Soukupa k datu 29.6.2019, aby pan Lukáš Soukup byl zvolen členem dozorčí rady Společnosti opětovně, a navrhuje valné hromadě Společnosti, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada Společnosti opětovně volí členem dozorčí rady Společnosti pana Lukáše Soukupa, nar. 4. 8.1994, bytem Praha 4, Klánova 441/20, PSČ: 147 00."

Zdůvodnění:

Pětileté funkční období člena dozorčí rady pana Lukáše Soukupa skončilo k datu 29. 6. 2019, neboť tomuto členovi vzniklo členství v dozorčí radě Společnosti k datu 30. 6. 2014. Navržený kandidát splňuje veškeré podmínky pro členství v dozorčí radě.

 

Pokyny k prezenci: Prezence akcionářů bude probíhat od 10,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů Společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech Společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

 

Upozornění: Představenstvo Společnosti upozorňuje, že ten akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k vyznačení jejich jmenovité hodnoty v důsledku snížení základního kapitálu, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku, dne 5.9.2014, v určené lhůtě, nevykonává v souladu s ustanovením § 526 zákona o obchodních korporacích s ní spojena akcionářská práva; představenstva Společnosti uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.

 

V Praze dne 31. 7. 2020