Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Barrandov Televizní Studio a.s.

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti

Barrandov Televizní Studio a.s.

se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00

IČ: 416 93 311

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 892

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 (dále jen "Společnost") svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem XIII. A. odst. 10 stanov Společnosti na den 29.6.2015 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, řádnou valnou hromadu společnosti s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Rozhodnutí o změně stanov (ustanovení čl. IV- rozšíření předmětu podnikání) a přijetí úplného znění stanov

4. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2014

6. Schválení hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2014, vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2014

7. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat od 12,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá v rozšíření předmětu podnikání Společnosti o předmět podnikání provozování celoplošného televizního vysílání podle příslušných licencí udělených Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. V důsledku rozšíření předmětu podnikání Společnost současně přijímá úplné znění stanov. V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen "ZOK") má každý akcionář Společnosti právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov Společnosti, a to počínaje dnem 28.6.2015, v pracovní dny vždy od 11,00 do 14,00 hodin v sekretariátu předsedy představenstva Společnosti na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) ZOK pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod č. 3 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady - Rozhodnutí o změně stanov (ustanovení čl. IV- rozšíření předmětu podnikání) a přijetí úplného znění stanov

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje řádné valné hromadě společnosti konané dne 29.6.2015 od 13,00 hodin na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada rozšiřuje předmět podnikání o provozování celoplošného televizního vysílání podle příslušných licencí udělených Radou pro rozhlasové a televizní vysílání."

Zdůvodnění:

Společnosti byly Radou pro rozhlasové a televizní vysílání uděleny licence k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, Společnost tedy musí rozšířit předmět svého podnikání a tento předmět podnikání zapsat do obchodního rejstříku. Za tímto účelem musí být stanovy Společnosti rozšířeny o nový předmět podnikání.

Bod č. 4 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady - Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014

"Valná hromada projednala předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31.12.2014.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tisících Kč):

Základní kapitál: 87.792 tis. Kč

Aktiva celkem: …….. tis. Kč

Pasiva celkem: …….. tis. Kč

Výsledek hospodaření: …….. tis. Kč"

Zdůvodnění:

Projednání řádné účetní závěrky patří do působnosti valné hromady Společnosti a je předpokladem pro její schválení dle dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady.

Bod č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2014

"Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku zpracovanou za období roku 2014 a auditorskou zprávu o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2014 zpracovanou společností Fučík & partneři, s.r.o."

Zdůvodnění:

Zpracovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. k 31.12.2014 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.

Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady - Schválení hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2014, vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2014

"Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti za r. 2014, který představuje ztrátu ve výši …….. Kč. Valná hromada rozhoduje o tom, že hospodářský výsledek účetního období roku 2014 ve výši …….. Kč bude převeden na účet ztráty předchozích období.."

Zdůvodnění:

Hospodářský výsledek společnosti za rok 2014 činí ztrátu. Přijetí rozhodnutí o převedení hospodářského výsledku účetního období roku 2014 je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti, v působnosti valné hromady Společnosti.

Ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK umožňuje představenstvo akcionářům, aby nahlédli do účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2014, a to v pracovní dny vždy od 11,00 do 14,00 hodin v sekretariátu předsedy představenstva společnosti na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00. Akcionář je povinen prokázat se stejným způsobem, jako při prezenci valné hromady svolávané touto pozvánkou.

V Praze dne 28.5.2015

představenstvo Barrandov Televizní Studio a.s.

Hamás zveřejnil video dvou Izraelských rukojmích

Palestinské hnutí Hamás dnes zveřejnilo video zachycující dva z rukojmích, které uneslo při teroristickém útoku na Izrael 7....

TV Barrandov bude mít opět zapojenou elektřinu od Barrrandov Studio

Od dnešní půlnoci do sobotních 6:00 hodin bude probíhat technická odstávka, během níž televize nebude vysílat. V tomto mezičase...

Slovenská vláda Roberta Fica Schválila návrh na zrušení elitní složky prokuratury

Nová slovenská vláda premiéra Roberta Fica dnes schválila návrh zrušit elitní složku prokuratury, která dohlíží na vyšetřování...

Další novinky